Các công ty blockchain không nhất thiết đáng tin cậy. Là một công nghệ mới nổi, công nghệ blockchain có các đặc điểm phân cấp, cởi mở và bất biến, và có nhiều ứng dụng trong tài chính, kiểm soát chuỗi cung ứng, bảo vệ bản quyền, v.v Điều này không có nghĩa là tất cả các công ty thuộc Banner of Blockchain đều đáng tin cậy.
Một số công ty xấu có thể sử dụng các mánh lới quảng cáo của công nghệ blockchain để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Ví dụ, nền tảng "nói chuyện" sử dụng trong công nghệ blockchain trường hợp trên và khái niệm tiền kỹ thuật số để thực hiện các chương trình kim tự tháp trực tuyến. Nền tảng này là một chương trình Ponzi bằng cách hứa hẹn giảm giá cao để thu hút một số lượng lớn những người không được biết đến với sự thật và duy trì hoạt động của nền tảng thông qua việc phát triển liên tục phát triển ngoại tuyến.
Để xác định xem một công ty blockchain có đáng tin cậy hay không, một số yếu tố phải được coi là rộng rãi:
Bối cảnh kinh doanh và trình độ: Kiểm tra thông tin đăng ký của công ty, phạm vi kinh doanh, thành viên nhóm, v.v. Sức mạnh kỹ thuật và năng lực đổi mới: Đánh giá khả năng tích lũy và đổi mới kỹ thuật của công ty trong lĩnh vực blockchain, bao gồm cả việc nó có công nghệ cốt lõi riêng được phát triển độc lập hay không, liệu họ có tham gia vào các dự án blockchain quan trọng hay không, v.v. Tuân thủ là chìa khóa cho sự phát triển lâu dài và ổn định của công ty. Đánh giá và danh tiếng của người dùng: Hiểu danh tiếng và danh tiếng của công ty thông qua các đánh giá của người dùng, phương tiện truyền thông, v.v., và quyết định xem nó có đáng tin cậy hay không.Do đó, các nhà đầu tư và người tiêu dùng nên duy trì một thái độ thận trọng khi chọn các công ty blockchain, tiến hành điều tra và hiểu đầy đủ để tránh bị lừa bởi các công ty xấu. Đồng thời, các cơ quan quản lý cũng nên tăng cường kiểm toán ngành công nghiệp blockchain, cắt giảm các hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư và người tiêu dùng.
Phân tích mới nhất về lừa đảo blockchain:
1. Tổng quan về lừa đảo
Gần đây, một trường hợp sơ đồ kim tự tháp trực tuyến theo vỏ bọc của "thị trường vốn lớn nhất trong vòng tròn tiền tệ" đã bị lộ. Vụ việc sử dụng công nghệ blockchain và tiền kỹ thuật số để tiến hành các chương trình kim tự tháp bất hợp pháp và đã phát triển hơn 2 triệu thành viên chỉ trong một năm, với hơn 3.000 mối quan hệ phân cấp và số tiền liên quan là hơn 50 tỷ nhân dân tệ.
2. Lừa đảo có nghĩa là
mánh lới kỹ thuật: Nền tảng sơ đồ kim tự tháp sử dụng công nghệ "blockchain" làm mánh lới quảng cáo, sử dụng các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin làm phương tiện giao dịch và hứa hẹn giảm giá cao để thu hút sự tham gia của công chúng.
Khuyến mãi bao bì: Nền tảng được đóng gói như một doanh nghiệp đa quốc gia, thu hút các thành viên thông qua tuyên truyền sai và hứa hẹn lợi nhuận cao.
Phần thưởng hydraft: Nền tảng đã thiết lập hai chế độ phần thưởng: thu nhập tĩnh và năng động, khuyến khích các thành viên phát triển ngoại tuyến nhiều hơn. Thu nhập tĩnh là một tỷ lệ nhất định của thu nhập mà các thành viên có thể có được mỗi tháng, trong khi thu nhập năng động là một phần thưởng có được bằng cách phát triển các đường xuống.
Tiền tệ thuộc sở hữu: Nền tảng tạo ra "cộng với tiền tệ" làm phương thức thanh toán cho thu nhập thành viên, nhưng tiền tệ không có giá trị và số lượng phát hành, giá và tăng và giảm của nó được kiểm soát bởi nền tảng.
3. Bản chất của lừa đảo
Mặc dù nền tảng sơ đồ kim tự tháp này đã thêm các khái niệm về blockchain và tiền kỹ thuật số, bản chất của nó vẫn là một "sơ đồ ponzi". Nền tảng không có bất kỳ hoạt động kinh doanh thể chất nào, mà chỉ dựa vào bao bì và phát triển liên tục để duy trì hoạt động. Thu nhập kiếm được từ các thành viên thực sự đến từ "phí ngưỡng" được trả bởi các thành viên mới. Khi số lượng thành viên mới không đủ để hỗ trợ hoạt động của nền tảng, nền tảng sẽ sụp đổ, dẫn đến tổn thất nặng nề cho các thành viên.
4. Các biện pháp trừng phạt pháp lý
vụ án đã bị kết án thành công trong việc phạt tù cố định, từ hai đến mười một năm và bị phạt sau cuộc điều tra của các cơ quan an ninh công cộng và hướng dẫn của Kiểm sát viên. Các hàng hóa bị đánh cắp, tiền bị đánh cắp, lãi và các công cụ tội phạm liên quan đến vụ án cũng bị tịch thu và bàn giao cho Kho bạc Nhà nước theo luật pháp. Phán quyết này đã phá vỡ một cách hiệu quả hành vi tội phạm sử dụng công nghệ blockchain để tiến hành các chương trình kim tự tháp bất hợp pháp.
5. Đề xuất phòng ngừa
Hãy cảnh giác: Công chúng nên cảnh giác hơn về các vụ lừa đảo trong các trường Blockchain và Tiền tệ kỹ thuật số, và không dễ dàng tin vào lời hứa giảm giá cao.
Xác minh thông tin: Trước khi tham gia vào bất kỳ dự án blockchain hoặc tiền kỹ thuật số nào, hãy chắc chắn xác minh tính xác thực và tính hợp pháp của dự án.
Đầu tư thận trọng: Đầu tư là rủi ro, và công chúng nên thận trọng về các cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực tiền tệ và tiền tệ kỹ thuật số để tránh mù quáng theo xu hướng.
không đáng tin cậy? Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có một số rủi ro trong các dự án đầu tư dựa trên công nghệ blockchain, và không phải tất cả các dự án blockchain đều đáng tin cậy.
Thứ hai, từ quan điểm của mô hình, chiết khấu đầu tư của Loobo Micah có thể đề cập đến việc miễn trừ nền tảng theo một cách nhất định sau khi người dùng đầu tư một số tiền nhất định. Tuy nhiên, mô hình này có một số rủi ro, được biểu hiện đặc biệt:
Cơ chế giảm giá là minh bạch: nếu cơ chế giảm giá không minh bạch hoặc gian lận, người dùng có thể bị hỏng. Tình trạng quy định: Đầu tư nền tảng xã hội nên tuân theo các luật và quy định liên quan. Nếu nền tảng không tuân theo các luật và quy tắc liên quan, có rủi ro pháp lý.Do đó, liệu khoản đầu tư của 5.000 nhân dân tệ có đáng tin cậy hay không, phụ thuộc vào tình huống cụ thể.
Nếu bạn muốn biết thêm về dự án này, nên tham khảo ý kiến chuyên gia để đảm bảo rằng các quyết định đầu tư của bạn phù hợp và an toàn hơn. Đồng thời, đầu tư là rủi ro, và các nhà đầu tư phải thận trọng.
Nói chung, đối với loại dự án đầu tư mới này, nên tiến hành nghiên cứu và hiểu biết đầy đủ trước khi đưa ra quyết định đầu tư để tránh tổn thất không cần thiết.
