Gian lận đầu tư blockchain: Cảnh báo 7 trò lừa đảo phổ biến

Blockchain có những vụ lừa đảo nào? Blockchain là công nghệ cơ bản trong Internet và không liên quan gì đến các chương trình kim tự tháp. Nhiều người đang gây quỹ bất hợp pháp theo khẩu hiệu blockchain vì nhiều người không hiểu nó. Trên thực tế, để xác định các chương trình kim tự tháp, chúng ta cần kiểm tra các tính năng của ba đặc điểm:

Bản thân công nghệ blockchain không phải là một trò lừa đảo, nhưng không được loại trừ rằng ai đó sử dụng blockchain như một bộ trang phục để thực hiện gian lận. Một số vấn đề với blockchain: Vấn đề là blockchain quá lớn. Với sự phát triển của blockchain, dữ liệu blockchain được lưu trữ bởi các nút ngày càng lớn hơn và gánh nặng lưu trữ và điện toán nặng hơn.

Blockchain không phải là một trò lừa đảo, nó là một trò lừa đảo được sử dụng để lừa dối mọi người dưới vỏ bọc của một blockchain. Trên thực tế, các vụ lừa đảo blockchain tận dụng sự thiếu hiểu biết của mọi người về công nghệ và những kẻ lừa đảo dựa vào nhiều phương tiện hào nhoáng để thiết lập gian lận. Nhiều người chỉ nhìn vào bề mặt khi đầu tư, và cuối cùng bị quyến rũ bởi lợi nhuận cao và rơi vào bẫy.

Sơ đồ ponzi được gọi là "phá hủy bức tường phía đông và sửa chữa bức tường phía tây" và "thuê gà cho trứng đẻ". Thành thật mà nói, đó là về việc sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả lãi cho vay và lợi nhuận ngắn hạn, tạo ra ảo ảnh kiếm tiền, và do đó tham ô một số lượng lớn quỹ đầu tư.

​​Quản lý dòng năng lực cần tiến bộ. Trước hết, rủi ro đã tồn tại trong giai đoạn dòng vốn và dòng vốn phải được quản lý, đặc biệt là để kiềm chế dòng vốn dư thừa và tránh tích lũy rủi ro quá mức.

Phương pháp pháp lý cho đầu tư trực tiếp nước ngoài. Sử dụng số dư tài khoản hiện tại của đất nước tôi và chuyển đổi nó vào thị trường Trung Quốc. Các phương pháp phổ biến bao gồm báo cáo không chính xác về giá xuất nhập khẩu, thanh toán tạm ứng, thanh toán ngoại hối gian lận, cho vay song song, chênh lệch thời gian đầu và vay nợ nước ngoài. Hiện tại, quản lý thanh khoản xuyên biên giới bao gồm ba cách chính: ba cách.

Trước hết, Yuan có thể chảy tự do qua biên giới, và ở Trung Quốc, người ta biết rằng đó là Yuan và có thể được sử dụng trực tiếp ở thế giới bên ngoài. Nói cách khác, các chi nhánh chịu trách nhiệm cho các hoạt động nhập khẩu có thể trả tiền cho hàng hóa trực tiếp bằng nhân dân tệ.

1. Phân tích pháp lý: Theo các quy định của luật pháp liên quan của đất nước tôi, nếu bạn tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp bằng các dịch vụ thông tin blockchain, Văn phòng Thông tin Internet địa phương sẽ đưa ra cảnh báo dựa trên nhiệm vụ của bạn và đặt hàng vấn đề được khắc phục trong giới hạn thời gian. Các doanh nghiệp liên quan nên bị đình chỉ trước khi sửa chữa và bất kỳ khoản tiền phạt nào vì từ chối khắc phục vấn đề sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu nó cấu thành tội phạm.

2. Nếu bạn là người phụ trách, bạn chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

3. Phân tích pháp lý: Theo luật, nếu số tiền gian lận lớn hơn 3.000 nhân dân tệ, máy bay an ninh công cộng sẽ nộp đơn kiện điều tra và phải chịu trách nhiệm pháp lý. Số tiền của bạn là nhỏ và không đáp ứng các tiêu chuẩn nộp đơn. Bạn có thể kiện tòa án và yêu cầu bên kia trả lại tiền của bạn.

4. Nó tính toán, nhưng trước tiên báo cáo trường hợp, sau đó là tình huống cụ thể. Những người lừa đảo tài sản công cộng và tư nhân bằng cách sản xuất sự thật để chiếm hữu bất hợp pháp, và số tiền là một tội ác chính của gian lận. Nếu tài sản của bạn đang bị lừa dối, hãy gọi cảnh sát một cách kịp thời. Các cơ quan an toàn công cộng sẽ xem xét và nộp đơn kiện và giữ những người phạm tội hình sự phải chịu trách nhiệm theo luật pháp.

5. Tính toán dựa trên các điều kiện thực tế. Nếu bạn là người quản lý nền tảng, bạn sẽ biết nếu bạn vẫn khăng khăng thực hiện nó theo luật, nó chắc chắn sẽ là một loại lừa đảo. Nếu bạn biết luật pháp và vi phạm luật pháp, bạn có hiểu không? Tất nhiên, trách nhiệm hình sự có thể không nghiêm trọng đến thế, nhưng hoàn toàn có một số trách nhiệm chung.

Nếu bạn là người phụ trách, bạn chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm về trách nhiệm pháp lý của mình.

Đếm nó, nhưng trước tiên báo cáo trường hợp và sau đó là tình huống cụ thể. Những người lừa đảo tài sản công cộng và tư nhân bằng cách sản xuất sự thật để chiếm hữu bất hợp pháp, và số tiền là một tội ác chính của gian lận. Nếu tài sản của bạn đang bị lừa dối, hãy gọi cảnh sát một cách kịp thời. Các cơ quan an toàn công cộng sẽ xem xét và nộp đơn kiện và giữ những người phạm tội hình sự phải chịu trách nhiệm theo luật pháp.

Cơ quan tư pháp chấp nhận các vụ lừa đảo blockchain. Tòa án sẽ kết án và tuyên bố công ty blockchain, đảng dự án và người quản lý đằng sau nó, tùy thuộc vào kết luận của bằng chứng.

Phân tích pháp lý: Theo luật, nếu số tiền lừa đảo vượt quá 3.000 nhân dân tệ, tổ chức an toàn công cộng sẽ nộp đơn kiện một cuộc điều tra và khiến thủ phạm chịu trách nhiệm pháp lý. Số tiền của bạn là nhỏ và không đáp ứng các tiêu chuẩn nộp đơn. Bạn có thể kiện tòa án và yêu cầu bên kia trả lại tiền của bạn.

Blockchains có thể bị lừa bởi các cơ quan an ninh công cộng địa phương và báo cáo sự cố. Khi báo cáo một sự cố, bạn phải cung cấp thông tin chi tiết cho cảnh sát về vụ lừa đảo, cung cấp bằng chứng và tích cực hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra.

Khi bạn bị lừa dối, bạn cần giữ bằng chứng càng sớm càng tốt và báo cáo bằng chứng cho cảnh sát, và cảnh sát sẽ điều tra.

1. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng mọi người đều hiểu rằng blockchain là một công nghệ cao, công nghệ mới và sẽ mang lại nhiều thay đổi trong xã hội. Tuy nhiên, để kiếm tiền, những kẻ lừa đảo tập trung vào blockchain với mục đích sử dụng lừa đảo blockchain. Do đó, mọi người nên nhận thức được những trò gian lận tương tự. Trước khi đầu tư vào một dự án, bạn cần điều tra rõ ràng liệu đó là chính thức và đáng tin cậy.

2. Blockchain không phải là một trò lừa đảo, nhưng lừa đảo là những kẻ lừa đảo được sử dụng làm lừa đảo. Trên thực tế, các vụ lừa đảo blockchain tận dụng sự thiếu hiểu biết của mọi người về công nghệ và những kẻ lừa đảo dựa vào nhiều phương tiện hào nhoáng để thiết lập gian lận. Nhiều người chỉ nhìn vào bề mặt khi đầu tư, và cuối cùng bị quyến rũ bởi lợi nhuận cao và rơi vào bẫy.

3. Bản thân công nghệ blockchain không phải là một trò lừa đảo, nhưng người ta không loại trừ rằng ai đó sử dụng blockchain như một bộ trang phục để thực hiện gian lận. Một số vấn đề với blockchain: Vấn đề là blockchain quá lớn. Với sự phát triển của blockchain, dữ liệu blockchain được lưu trữ bởi các nút ngày càng lớn hơn và gánh nặng lưu trữ và điện toán nặng hơn.

4. Bản thân công nghệ blockchain không phải là một vụ lừa đảo, nhưng không được loại trừ rằng ai đó đã phạm tội lừa đảo dưới vỏ bọc của một blockchain. Có một số vấn đề với blockchain: các vấn đề công suất blockchain quá mức. Sự phát triển của các blockchain làm tăng lượng dữ liệu blockchain được lưu trữ bởi các nút, dẫn đến gánh nặng lưu trữ và điện toán nặng hơn.

5. Đó không phải là một trò lừa đảo. Nhìn chung, blockchain vẫn đang trong giai đoạn đầu, với nhiều dự án vẫn chưa được thực hiện. Chỉ bằng cách tôn trọng các quy luật tăng trưởng, nó mới có thể được trưởng thành dần dần.

6. Vào thời điểm quan trọng này, một số người trong ngành đã chỉ ra rằng "blockchain là tốt, nhưng chơi blockchain ở Trung Quốc là một trò lừa đảo bây giờ." Những người như vậy có thể đã bị "đánh cắp" đáng kể trong vòng tròn tiền tệ, nhưng họ đã sử dụng tuyên bố này như tuyên bố nghèo nàn và bất cẩn của anh ta.