Phân tích pháp lý: Tiền ảo tồn tại hợp pháp ở Trung Quốc, nhưng nếu tiền ảo được sử dụng để tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, chúng là bất hợp pháp. Những người kiểm soát trái phép chứng khoán, tương lai và doanh nghiệp bảo hiểm mà không có sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có liên quan hoặc những người có liên quan bất hợp pháp vào việc kinh doanh thanh toán và giải quyết các quỹ là tội phạm kinh doanh bất hợp pháp.
Cơ sở pháp lý: Điều 13 của Luật hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc Tất cả các quyền lực mà chủ quyền quốc gia của Emulraner, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh, chia rẽ đất nước, lật đổ chế độ độc tài dân chủ của người dân, quyền sở hữu của người dân, quyền sở hữu của người dân, quyền sở hữu của công dân và các quyền khác, và các hành động có hại khác sẽ bị trừng phạt theo những nguy hiểm nhỏ và nhỏ không được coi là tội ác.
Có phải là bất hợp pháp để giao dịch tiền ảo vào năm 2024? Bạn có thể bị trừng phạt vì không đạt được hoặc bị trừng phạt? Bạn có muốn giam giữ hình phạt? Khi đại lục của Trung Quốc là bất hợp pháp trong các giao dịch tiền tệ ảo vào năm 2024, điều quan trọng là phải làm rõ rằng các quy định liên quan đến trong nước về tiền ảo chủ yếu được phản ánh trong một số tài liệu quy phạm, nhưng không được liệt kê bất hợp pháp. Theo "Thông báo về phòng chống rủi ro Bitcoin" được ban hành vào tháng 12 năm 2013, Bitcoin được định nghĩa là một sản phẩm ảo cụ thể và công chúng có thể tự do nắm giữ và giao dịch mà không bị hạn chế pháp lý. Vào tháng 9 năm 2017, thông báo về "Phát hành mã thông báo và phòng ngừa rủi ro tài chính" đã cấm phát hành và tài chính mã thông báo bất hợp pháp, nhưng các cá nhân không giới hạn các loại tiền ảo của riêng họ như Tether USDT. Vào tháng 9 năm 2021, "Thông báo về việc ngăn chặn và xử lý rủi ro dự đoán trong các giao dịch tiền ảo", nhấn mạnh việc ngăn chặn rủi ro giao dịch tiền ảo, nhưng không cấm các giao dịch pháp lý của tiền ảo. Theo Điều 16 của Đạo luật Hình phạt hành chính, bất kỳ tài liệu quy phạm nào khác ngoại trừ luật pháp, quy định và quy tắc không thể được thiết lập liên quan đến việc giao dịch tiền ảo sẽ bị tịch thu hoặc trừng phạt trực tiếp vì lợi nhuận. Điều này có nghĩa là trừ khi cơ quan thực thi pháp luật có bất kỳ cơ sở pháp lý nào, đó không thể là hình phạt hành chính hoặc quyết định về các hoạt động giao dịch tiền tệ dựa trên thông báo hoặc trình bày được đề cập ở trên. Nhưng các hoạt động bất hợp pháp không liên quan, nhưng tại sao bạn có vấn đề đóng băng thẻ ngân hàng khi giao dịch tiền ảo? Mặt khác, do các đặc điểm của tiền ảo, các giao dịch có thể là một kênh của các hoạt động tội phạm như rửa tiền và gian lận trực tuyến. Nếu một người sử dụng giao dịch tiền ảo để chuyển tiền bất hợp pháp cho các hoạt động bất hợp pháp, khi một hành vi tội phạm bị phơi bày, một cơ quan an ninh công cộng có thể đóng băng tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền bất hợp pháp theo bằng chứng liên quan. Mặt khác, hành vi bất thường khi giao dịch tiền ảo, chẳng hạn như giao dịch trực tiếp và phần mềm mã hóa để liên hệ với chúng tôi, tránh giá giao dịch bất thường và liên hệ với thẻ ngân hàng của người khác hoặc thẻ ngân hàng đóng băng. Nếu những hành vi này được biết đến ở nơi công cộng, nếu chúng có thể định cấu hình thông tin như các hoạt động mạng, nếu chúng có thể định cấu hình tội phạm, chúng sẽ bao gồm một tội phạm. Theo dõi tội phạm thu nhập hình sự, v.v., không vi phạm trực tiếp luật pháp và quy định của Trung Quốc, nhưng cần phải tránh các hành vi bất hợp pháp để tránh rủi ro pháp lý. Các giao dịch tiền tệ ảo có thể liên quan đến các hành vi tội phạm như rửa tiền và gian lận, điều này có thể dẫn đến việc đóng băng thẻ ngân hàng hoặc điều tra tội phạm, vì vậy hãy cẩn thận về việc tuân thủ và bảo mật. Các thương nhân phải cảnh báo về xu hướng tài trợ bất hợp pháp và không tham gia hoặc tham gia vào các hoạt động có thể hình thành tội phạm.
