Phát hiện lừa đảo blockchain: Dự án và công ty bị chỉ trích

Sau luật FIT21, nhà điều hành tiền điện tử của Hàn Quốc đã sụp đổ và bị phạt 4,5 tỷ đô la từ Hoa Kỳ nhà điều hành tiền điện tử Hàn Quốc Hàn Quốc đã bị một cú đánh mạnh và bị phạt 4,47 tỷ đô la. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 13 tháng 6 và Thỏa thuận giao dịch được Cơ quan Mỹ Jedrakoff Hoa Kỳ phê chuẩn, bao gồm số tiền thu được trong 4,47 tỷ đô la tiền thu được, một khoản tiền phạt dân sự là 420 triệu đô la và tiền lãi phạt phán quyết là 467 triệu đô la. Terraformlabs và đồng sáng lập Dokwon (Kuan Daoheng) sẽ cùng mang lại 243 triệu đô la. Hoa Kỳ có một quy định chưa từng có của lĩnh vực tiền điện tử và Terraformlabs và Quan Daoheng phải đối mặt với các khoản tiền phạt lớn và hình phạt pháp lý. Terraformlabs đang ở trong tình trạng bảo vệ phá sản, trong khi Quan Daoheng bị bắt ở Montenegro. Đối mặt với áp lực kép của Hoa Kỳ và Hàn Quốc, rất khó để tăng số lượng lớn như vậy và cả những tổn thất của hàng ngàn gia đình và trẻ em đằng sau nó phải được giải quyết khẩn cấp. Nguyên nhân chính của vụ tai nạn là sự sụp đổ của StableCoin Terrausd (UST) vào tháng 5 năm 2022. Việc lặn về giá UST đã kích hoạt việc bán hoảng loạn giữa các nhà đầu tư và giá của Luna (mặt trăng) đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với giá trị thị trường của toàn bộ hệ sinh thái đất đã bốc hơi khoảng 45 tỷ USD. Các nhà đầu tư đã trải qua những tổn thất kinh tế khổng lồ và 500.000 gia đình thực sự đã bị ảnh hưởng. Sau sự sụp đổ, sự chú ý của công chúng đã tăng lên trên Terraformlabs và người sáng lập Quan Daoheng, và phải đối mặt với áp lực từ mọi phía. Kwon do-hyung tốt nghiệp tại Đại học Soul National. Nó đã được tham gia sâu vào lĩnh vực công nghệ tài chính trong nhiều năm. Vào năm 2018, ông đã thành lập Terraformlabs và ra mắt nền tảng Blockchain Terra và sản phẩm Punta UST. Quan Daoheng chạy trốn ra nước ngoài trước khi tiền tệ Luna sụp đổ và bị bắt ở Montenegro sau khi vụ tai nạn được trưng bày. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) sau đó đã kiện Terraformlabs và người sáng lập. Quy định về tiền điện tử của cơ quan quản lý Hoa Kỳ vẫn không ngừng và tai nạn này thể hiện thêm áp lực khó khăn và cao của thái độ điều tiết. Nhìn lại trường hợp của Terraformlabs, chúng ta có thể hiểu sâu rằng thiết kế sớm cao độ là rất quan trọng khi blockchain kinh doanh được thực hiện. Mô hình hoạt động tập trung trái với nguyên tắc phân cấp của blockchain và gây nguy hiểm cho các hoạt động tiếp theo. Vụ tai nạn Terraformlabs đã chơi chuông báo thức cho tất cả các công ty tiền điện tử, nhắc nhở họ chú ý đến sự phù hợp và quản lý rủi ro để tránh những bi kịch tương tự một lần nữa. Tại sao Taimugu được chính phủ đóng dấu? Các kế hoạch và thu tiền bất hợp pháp, công ty đã hoàn toàn sụp đổ sau 7 tháng. Hàng hóa, đăng nhập, nhập các mục, đọc và chia sẻ các mục, nhấp vào quảng cáo, v.v. bằng phương pháp tách người. "Tài sản thời gian" được phát hành theo tỷ lệ từ 5% đến 10.000 mỗi ngày. Sau khi phát hành, các thành viên có thể kiếm tiền hoặc nhận tiền rút tiền thông qua một giao dịch trong danh sách.

Cơ sở pháp lý: "Quyết định thay đổi các biện pháp quản lý giấy phép tài chính"

Điều 16 Nếu một tổ chức tài chính vi phạm các biện pháp này và thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây, Ủy ban điều tiết ngân hàng Trung Quốc và cơ quan của nó sẽ ra lệnh sửa chữa trong thời gian giới hạn và đưa ra cảnh báo; Nếu hiệu chỉnh không được sửa trong giới hạn thời gian, nó có thể bị phạt không dưới 30.000 RMB; Nếu các trường hợp nghiêm trọng, trình độ của nhân viên quản lý trực tiếp có thể bị hủy:

(1) không phải là giấy phép tài chính theo yêu cầu;

(2) Thiệt hại cho giấy phép tài chính;

(3) Mất giấy phép tài chính và không báo cáo với Ủy ban Điều tiết Ngân hàng tại Trung Quốc;

(4) Thất bại trong việc xuất bản giấy phép tài chính trong cơ sở kinh doanh.

Danh mục y tế nên được xử lý:

"Giấy phép thông tin y tế Internet"